藥易購(300937):2022年度獨立董事述職報告（鄧博夫）

四川合縱藥易購醫藥股份有限公司

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2022年度獨立董事述職報告

本人鄧博夫為四川合縱藥易購醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會獨立董事，2022年 7月 18日至 2022年 12月 31日任職期間，本人嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規及《公司章程》《獨立董事工作制度》等制度的規定，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，勤勉盡責，維護了公司整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益。

因公司第二屆董事會任期屆滿，經公司 2022年第一次臨時股東大會換屆選舉，本人于 2022年 7月 18日起擔任公司第三屆董事會獨立董事。

現向各位股東及股東代表匯報本人作為公司第三屆董事會獨立董事在 2022年度任職期間的履職情況如下：

一、出席董事會的情況

2022年度，公司共召開 12次董事會，本人任期內應出席公司董事會會議 6次，實際出席公司董事會會議 6次，認真履行了相應的職責，充分發揮了獨立董事的監督和指導作用，為公司董事會科學、高效決策起到了積極作用。

本人認為，2022年公司董事會的召集召開符合法定程序，相關議案均履行了法定審議程序，合法有效，并由獨立董事提出專業、獨立的意見和建議。本人對任期內董事會各項議案及公司其他事項認真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項，也無反對、棄權的情形。

本人作為公司第三屆董事會審計委員會主任委員，嚴格按照公司有關規定履行職責。2022年度參加了 2次董事會審計委員會會議，審議通過了 3項議案，對公司定期報告等相關事項進行了查閱審議。在公司定期報告的編制和披露過程中，認真聽取管理層對公司生產經營情況和重大事項進展情況的匯報，加強外部審計與內部審計之間的溝通，切實履行審計委員會委員的職責；及時關注公司重大經營決策，積極與管理層、中介機構了解各類交易事項的整體可行性與必要性，認真查閱相關資料并評估其合理性及公允性，切實發揮審計委員會的監督和核查作用。

本人作為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期內嚴格按照公司有關規定履行職責。在本人 2022年度任職期間，公司未召開薪酬與考核委員會會議。

2022年度，公司共召開 4次股東大會，本人任期內公司共召開 3次股東大會，本人列席股東大會 3次。2022年度，公司股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決策和其他重大事項均按相關規定履行了相關程序，合法有效。

二、發表獨立意見的情況

根據《公司章程》《獨立董事工作制度》及相關法律法規的有關規定，2022年度任職期間，本人在了解相關法律、法規及公司經營狀況的前提下，依靠自己的專業知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，對公司 2022年度召開的第三屆董事會第一次會議、第三屆董事會第二次會議、第三屆董事會第四次會議、第三屆董事會第五次會議審議的有關事項出具了獨立意見，對第三屆董事會第五次會議相關事項出具了事前認可意見。

三、保護投資者權益方面所作的工作

1、公司信息披露事務管理情況

2022年度任職期間，本人在信息披露方面積極履行獨立董事的義務和責任，持續關注公司的信息披露工作，確保公司能夠按照《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規和《公司章程》《信息披露管理制度》的有關規定規范信息披露行為，促進公司依法規范運作，維護公司股東及其利益相關人的合法權益，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。

2、對公司治理結構及經營管理的監督

作為公司獨立董事，本人嚴格履行獨立董事的職責，積極關注公司經營情況，對公司生產經營和運作情況等進行考察，深入了解公司的生產經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議和股東大會決議的執行情況，認真聽取公司管理層對經營狀況和規范運作方面的匯報，主動獲取做出決策所需要的各項資料，有效地履行了獨立董事的職責；按時出席公司董事會會議，認真審核了公司提供的材料，并用自己專業知識做出獨立、公正、客觀的結論，審慎的行使表決權。

3、自身學習情況

本人積極學習相關法律法規和規章制度，加深對相關法規尤其是涉及到規范公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規的認識和理解，以切實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股股東權益的思想意識。

四、對公司進行現場調查的情況

2022年度任職期間，本人對公司進行了多次實地現場考察、溝通，了解、指導公司的經營情況和財務狀況；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯系，時刻關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注傳媒、網絡對公司的相關報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況。

五、其他事項說明

2022年度任職期間，公司未發生獨立董事提議召開董事會情況、未發生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況、未發生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。經自查，本人仍然符合獨立董事獨立性的相關規定，聲明與承諾事項未發生變化。

本人上述獨立董事工作報告需提交公司 2022年度股東大會進行述職，請各位股東聽取上述工作報告。2023年，本人將繼續秉承對公司和全體股東負責的精神，進一步加強與公司董事、監事及管理層等各方的溝通，不斷提高專業水平和決策能力，積極有效地履行獨立董事的職責和義務，全力維護公司整體利益和中小股東合法權益，促進公司規范運作和持續健康發展。

獨立董事：鄧博夫

2023年 4月 20日

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鄧博夫

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