中互金協(xié)會(huì)舉辦線上公益宣講活動(dòng) 將反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制能力有效應(yīng)用在反欺詐工作中

疫情發(fā)生以來(lái)，一些不法分子利用新冠肺炎疫情消息進(jìn)行詐騙，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益。

今日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)(下稱“中互金協(xié)會(huì)”)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議系統(tǒng)直播了題為《洗錢新風(fēng)險(xiǎn)與反洗錢新應(yīng)對(duì)》的公益反洗錢培訓(xùn)宣講活動(dòng)。

中互金協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)何紅瀅指出，“當(dāng)前利用新冠肺炎疫情消息進(jìn)行的詐騙活動(dòng)是過(guò)往網(wǎng)絡(luò)金融詐騙行為的延續(xù)，通過(guò)反洗錢工具監(jiān)測(cè)和阻斷相關(guān)資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段。”

此次培訓(xùn)宣講活動(dòng)的主要內(nèi)容包括：一、區(qū)塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用;二、疫情期間洗錢、金融犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出的新特征、典型作案手法及對(duì)應(yīng)的風(fēng)控策略;三、如何完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和系統(tǒng);四、反洗錢專業(yè)人才培養(yǎng)機(jī)制。

據(jù)了解，疫情爆發(fā)以來(lái)，中互金協(xié)會(huì)根據(jù)疫情期間的風(fēng)險(xiǎn)防控形勢(shì)，迅速對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制進(jìn)行了優(yōu)化提升，豐富了互聯(lián)網(wǎng)違法金融活動(dòng)、代幣交易、互聯(lián)網(wǎng)金融廣告等方面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)和模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了一批有價(jià)值的線索并報(bào)告有關(guān)職能部門;提示從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢部門主動(dòng)作為，將反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制能力有效應(yīng)用于當(dāng)前的反欺詐工作中，切實(shí)維護(hù)金融安全和加強(qiáng)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。(申佳平)